コンプライアンスのリスト

コンプライアンスのリスト3件のプレビューです。サンプルは無料。販売中の表示があるリストはCSVで購入でき、それ以外は予約制です。

輸出管理・安全保障の貿易管理コンサルティング会社一覧

外為法に基づく輸出管理・安全保障貿易管理の専門家リスト。該非判定、社内CP構築、リスト規制・キャッチオール対応からグローバル輸出規制まで実務経験豊富なコンサルタントを掲載予定です。

上場企業や従業員300名以上の企業向けに、公益通報者保護法対応の内部通報窓口外部委託サービスを提供する事業者リスト。弁護士法務・危機管理専門会社・カウンセリング会社等が対応し、多言語・24時間対応可能な窓口を掲載予定です。

金融機関や暗号資産交換業者向けのAML/CFTソリューション提供企業リスト。取引モニタリング、顧客スクリーニング、リスク評価システムから、コンサルティング・アドバイザリーサービスまで、FATF審査対応に必要な全領域をカバー。